Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và Đồng Phạm Đối Diện Án Lớn về Thao Túng Chứng Khoán và Lừa Đảo Tài Sản

Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ông Quyết bị tố cáo về nhiều tội danh, trong đó có lừa đảo tài sản và phạm thao túng thị trường chứng khoán. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng kinh doanh và giới đầu tư.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa công bố kết luận điều tra bổ sung về vụ án Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Kết quả này đã đưa ra những thông tin đầy đủ và đáng chú ý về vụ án.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014-2016, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và các cá nhân liên quan đứng tên cổ đông góp vốn, ký sẵn các chứng từ để bà Huế có thể thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền qua tài khoản, nhằm hợp thức việc góp khống vốn vào Công ty Faros. Cơ quan điều tra đã chỉ trích việc này là vi phạm quy định của một ngân hàng lớn ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Hầu hết các giao dịch được thực hiện thông qua 13 kiểm soát viên và giao dịch viên tại chi nhánh của ngân hàng nói trên. Mặc dù họ không biết rõ mục đích thực sự của các giao dịch, nhưng vẫn đồng ý thực hiện theo chứng từ đã được ký sẵn để tạo dòng tiền hợp thức cho việc góp vốn khống.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đưa ra trách nhiệm hình sự đối với 13 giao dịch viên, kiểm soát viên này, chỉ đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét và xử lý nghiêm các sai phạm.

Trong quá trình điều tra, ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi vi phạm, bao gồm thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số 51 bị can, ông Quyết và 22 người khác đã bị đề nghị truy tố.